أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام كلاً من «إمام.ع» 41 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ويعمل حاليًا باحدى الدول العربية، وشقيقه «رجب» 47 سنة، سائق، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المصريين بالخارج.

وأضافت التحريات، قيامهما بتبادل الأدوار عن طريق السفر فيما بينهما للخارج ليتولى من بالخارج تجميع العملات الأجنبية وإرسالها للآخر المتواجد داخل البلاد على الحساب الدولارى للأول بأحد البنوك، أو عن طريق العائدين من الخارج ليقوم باستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء أو من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج، مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو 3 ملايين جنيه.

تحرر محضر وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، للنيابة التي تولت التحقيق.