لبداية كانت ببلاغ من عدد من المجني عليهما إلى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام «إ. س» مدرس، و«م.أ» يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتأسيس شركة وهمية، بمدينة نصر، للاستشارات الدولية التعليمية، بدون ترخيص، واتخذا من مقرها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في النصب على راغبي السفر لاستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية.

وتوصلت التحريات إلى مقر الشركة والمتهمين وتبين أن الجناة قاما بالإعلان عن نشاطهما عن طريق الإعلان على شبكة الإنترنت بتوافر فرص تعليم بالخارج، لاستقطاب الشباب راغبي السفر للدراسة مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم.

وبتقنين الإجراءات، توجهت قوة من الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث القاهرة وتم ضبطهما بمقر الشركة، وبتفتيشها عثر على شهادات دراسية منسوبة لجامعة دولية بأسماء مختلفة «مزورة بالكامل» وممهورة بأختام منسوبة لتلك الجامعة، يستخدمها المتهمان في النصب والاحتيال على ضحاياهما، ومجموعة من عقود اتفاق وهمية للدراسة بالخارج مع بعض الجامعات بالخارج «مزورة» بالكامل، وإيــصـالات إيــداع نقدية بمبالغ مالــيــة طائلة بحساب المتهمان ببنوك مختلفة «تحويلات المجني عليهم» بلغ إجماليها تقريباً خلال العام الجاري 2 مليون جنيه، ومائة وخمسون ألف دولار أمريكي، وبطاقات دفع إلكتروني منسوب صدورها لبنوك مختلفة، وكــشوف مدون بها الدول الـمتاح التعليم بها، والتخصصــات والمبالغ المالية المطلوبة، ومجموعة من المستندات الخاصة بالمجني عليهم راغبي السفر للخارج، تم التوصل إلى عدد من أصحاب البلاغات «المجنى عليهم» وبمناقشتهم أكدوا قيام المتهمان بالاحتيــال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بالدولار.