كلفت نيابة الموسكى الجزئية رجال مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لصاحب محل إلكترونيات فى منطقة الموسكى لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

وأمرت النيابة بحجز المتهم لحين ورود التحريات، وإيداع المبالغ المالية المضبوطة بخزينة البنك المركزى المصرى.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام  “طارق.س.ر” (38 سنة – صاحب محل معدات إلكترونية) ومقيم بمنطقة الموسكى بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

كما تبين قيام المتهم بإتمام عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام “المقاصة”، مستغلاً المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة الموسكى فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال بالاشتراك مع آخر يدعى “محمد.ح” يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويعمل ويقيم بالدولة العربية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال مزاولة نشاطه الإجرامي داخل العمل الخاص به وبحوزته (342 ألف جنيه مصري، و5892 دولارا أمريكيا)، وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل بينه وبين الثانى، وبعض عملائه بداخل البلاد، وأجندة تحوى العديد من الحسابات مدون بها المبالغ المالية التى تم تحويلها من وإلى البلاد.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.